为更好的普及反洗钱知识，预防洗钱风险，6月2日华夏人寿阜阳中支组织全体员工学习《人行最高检联合发布的反洗钱典型案例》课件内容。结合案例详细解析了洗钱的危害及洗钱的具体类型，并强调在日常工作中反洗钱意识的重要性，提示全体员工做好对客户身份识别及尽职调查，在日常处理业务流程中，一定要按章操作，验收合规底线。

　　目前，洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，洗钱手段复杂，我们面临的被动洗钱风险也越来越大。课件中的6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段以及利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。这些案例不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且也警示社会公众，让大家知道哪些行为是洗钱，避免因贪图私利或者碍于亲情人情而实施了洗钱犯罪行为。

　　通过此次学习，使每一位员工进一步了解了洗钱的犯罪类型，强化了反洗钱意识，充分认识到反洗钱工作的重要性，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。